公告日期：2024-04-27

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-022 号

四川水井坊股份有限公司

十届董事会 2024 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以

现场加通讯方式召开 2024 年第五次会议。会议召开通知于 2024 年 4 月 15 日发

出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事

和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。

会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《董事会 2023 年度工作报告》

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了公司《2023 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度年末

未分配利润情况如下：

单位：元

项目 合并报表 母公司报表


（归属于母公司）

本报告期实现净利润 1,268,797,401.98 775,060,291.55

减：提取法定盈余公积

减：分配 22 年现金股利 365,627,398.50 365,627,398.50

加：年初未分配利润 2,313,219,761.91 2,292,508,053.39

本期可供分配利润 3,216,389,765.39 2,701,940,946.44

公司 2023 年度分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 9.15 元
（含税），截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 488,361,398 股，扣除公司目前
回购专户的股份 2,605,800 股, 以 485,755,598 股为基数计算合计拟派发现金
红利 444,466,372.17 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2023年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2023 年度报告》及其摘要

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司编制的 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司 2023 年年度报告及其摘要。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》


本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2023 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况；公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

《公司 2023 ……
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