公告日期：2019-08-19

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2019-049
新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知的议案》， 定于2019年8月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三 次临时股东大会。公司于2019年8月8日在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了《公司关于召开2019年第三次 临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 23 日 11 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 23 日

至 2019 年 8 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司关于全资子公司签订《房屋征迁补偿协议》 √

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第十二次会议审议
通过。相关内容详见公司 2019 年 8 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2019-045 号、046 号 公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。