公告日期：2018-04-25

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2018-015



新疆友好（集团）股份有限公司



第八届董事会第二十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）公司于2018年4月12日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共



9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。



（三）公司于2018年4月23日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本



次会议。



（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表



决董事8名，参加通讯表决董事1名（董事吕伟顺先生因在外地办理公务，采取



通讯表决方式出席本次会议）。



（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。



二、董事会会议审议情况



会议审议并一致通过了如下决议：



（一）《公司2017年度董事会工作报告》



表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。



（二）《公司独立董事2017年度述职报告》



本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团独立董事2017年度述职报告》。



表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。



（三）《公司2017年度总经理工作报告》



表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。



（四）《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。



（五）《公司2017年度利润分配预案》



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]007081号审



计报告，本公司2017年度（母公司报表）实现净利润-463,230,179.16元，加上



年初未分配利润 464,666,415.44 元，2017 年度（母公司报表）未分配利润为



1,436,236.28元。因公司2017年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公



司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会综合考虑了公司经营业绩现状和发展需要，经研究决定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。



公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。



表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。



（六）《公司2017年年度报告及摘要》



本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2017年年度报告》及《友好集团2017年年度报告摘要》。 表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。 （七）《公司关于支付2017年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》



根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签定的业务约定书的相关约定，决定支付2017年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元、内部控制审计报酬38万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。



公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。



表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。



（八）《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》



本议案内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的公告》（临2018-017号）……
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