公告日期：2023-12-22

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-038
新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次 临时股东大会。公司于2023年12月14日在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 11 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第四次会议审议
通过，相关内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在《上海证券报》《中国证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2023-035、036 号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第 1 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通 过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。