公告日期：2023-12-14

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-036
新疆友好（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13
日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。为进一步优化公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）及相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》附件《公司董事会议事规则》中的对应条款亦同步修订，具体修订内容如下：

条款 修改前 修改后

公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额,达到或超过最近一期 的对外担保总额,达到或超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
4.2.2 保； 保；

条 …… ……

（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保。

对于违反本章程规定的审批权限和
审议程序的对外担保行为，公司应当追
究责任人相应的法律责任和经济责任。

独立董事有权向董事会提议召开临 经全体独立董事过半数同意，独立
时股东大会。对独立董事要求召开临时 董事有权向董事会提议召开临时股东大
4.3.1 股东大会的提议，董事会应当根据法律、 会。对独立董事要求召开临时股东大会
条 行政法规和本章程的规定，在收到提议 的提议，董事会应当根据法律、行政法
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日
股东大会的书面反馈意见。 内提出同意或不同意召开临时股东大会
…… 的书面反馈意见。


……

股东大会拟讨论董事、监事选举事 股东大会拟讨论董事、监事选举事
项的，股东大会通知中将充分披露董事、 项的，股东大会通知中将充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下 监事候选人的详细资料，至少包括以下
内容： 内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职 （一）教育背景、工作经历、职称、
等个人情况； 兼职等个人情况；

4.4.5 （二）与本公司或本公司的控股股 （二）与本公司或本公司的控股股
条 东及实际控制人是否存在关联关系； 东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他 （四）有无重大失信等不良记录；
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （五）是否受过中国证监会及其他
除采取累积投票制选举董事、监事 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

外，每位董事、监事候选人应当以单项 除采取累积投……
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