公告日期：2024-11-22

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2024-034

东方通信股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,059

其中：A 股股东人数 1,027

境内上市外资股股东人数（B 股） 32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,080,005

其中：A 股股东持有股份总数 554,886,620

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 8,193,385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.8312
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.1789

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6523

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董

事长张晓川先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其他董事因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工作原因未出席会议；

3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 553,328,019 99.7191 1,085,300 0.1956 473,301 0.0853

B 股 7,798,657 95.1823 381,628 4.6578 13,100 0.1599

普通股合计： 561,126,676 99.6531 1,466,928 0.2605 486,401 0.0864

2、 议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 7,788,067 84.0040 1,108,801 11.9598 374,200 4.0362

B 股 7,148,557 87.2479 1,031,728 12.592……
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