公告日期：2018-11-13

南京熊猫电子股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日14点30分
召开地点：南京市经天路7号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日

至2018年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 股权登记日：2018年11月28日（星期三）
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东H股股东
非累积投票议案

审议批准《提供分包服务及综合服务协议》

1 （2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权 √ √
董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及

综合服务协议》（2019-2021年度）生效；

审 议 批 准 《 销 售 物 资 及 零 部 件 协 议 》 （ 2019-2021

2 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取 √ √
一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》

（2019-2021年度）生效；

审议批准《金融合作协议》及其项下的建议年度上

3 限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合 √ √
作协议》生效；

审议批准《接受分包服务及综合服务协议》

4 （2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权 √ √
董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及

综合服务协议》（2019-2021年度）生效；

审议批准《采购物资及零部件协议》（2019-2021年

5 度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一 √ √
切必要步骤以促使《采购物资及零部件协议》

（2019-2021年度）生效；

审议批准《提供租赁协议》（2019-2021年度）及其

6 项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步 √ √
骤以促使《提供租赁协议》（2019-2021年度）生效；

审议批准《接受租赁协议》（2019-2021年度）及其

7 项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步 √ √
骤以促使《接受租赁协议》（2019-2021年度）生效；


号 A股股东H股股东
非累积投票议案

审议批准《商标使用许可协议》（2019-2021年度）

8 及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必 √ √

要步骤以促使《商标使用许可协议》（2019-2021年

度）生效；
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2018年11月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：上述所有议案

应……
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