公告日期：2024-03-08

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-006
南京熊猫电子股份有限公司

2024 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有利于公司及子公司生产和经营的稳定，关联交易公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在对关联人形成较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日召开第
十届董事会临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）、南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称“乐金熊猫”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万元、250 万元（以上金额均含本数）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有关规定，胡回春先生现任公司执行董事、总经理，是公司关联自然人，胡回春先生亦是 ENC 和乐金熊猫的副董事长，ENC 和乐金熊猫构成公司的关联法人，公司及相关子公司与 ENC 和乐金熊猫之间的日常业务构成公司日常关联交易。另外，公司副总经理万磊先生担任 ENC 董事。ENC 和乐金熊猫与公司构成非同一控制下的不同关联人。

公司执行董事、总经理胡回春先生在与 ENC、乐金熊猫的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。除上述情形外，公司并无任何董事在上述关联交易中
享有重大利益，董事会及全体非关联董事同意该等日常关联交易。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，一致同意上述日常关联交易事项并发表独立意见。董事会审核委员会对上述日常关联交易发表了同意的意见。

本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联人 2023年预 2023 年 1-9 月 预计金额与实际发生金
别 计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

向 关 联 人 销 南京乐金熊猫电 1,100 5.16 当年业务尚未完全开展
售物资、零部 器有限公司

件 及 提 供 分 南京爱立信熊猫 4,600 753.02 当年业务尚未完全开展
包服务 通信有限公司

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 2023年1- 占同类 本次预计金额与
关联交易 本次预 业务比 9月与关 业务比 上年实际发生金
类别 关联人 计金额 例 联人实 例 额差异较大的原
（%） 际发生 （％） 因

金额

向关 南京乐金熊猫电 上年业务未能完
器有限公司 250 0.1 5.16 0 全开展

联人销售
物资、零

部件及提 南京爱立信熊猫 上年业务未能完
通信有限公司 2,750 1.07 753.02 0.55 全开……
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