公告日期：2023-10-31

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-034
南京熊猫电子股份有限公司

关于增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务
关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本议案已经公司董事会审议通过，不需要提交股东大会审议。

增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务关联交易额度对公司的
影响：有利于公司及子公司生产和经营的稳定，关联交易公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于申报公司 2022-2024 年度持续关联交易年度上限》的议案，同意 2022-2024 年度由公司及其附属公司（以下简称“本集团”）向中国电子信息产业集团有限公司及其附属公司（以下简称“中国电子集团”）提供分包服务及综合服务的年度上限为人民币 8,000 万元。详见 2021 年11 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫持续关联交易公告》（公告编号：临 2021-041）。

经综合考虑本集团向中国电子集团提供分包服务及综合服务之过往发生额、
2023 年度已发生额度、及预计 2023 年度内及 2024 年度相关业务或将增加，现
有年度上限已无法满足业务增长需要。经相关部门测算并申请，拟增加 2023 年度、2024 年度由本集团向中国电子集团提供分包服务及综合服务的关联交易的年度上限至人民币 17,000 万元。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于
增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务关联交易额度》的议案，同意增加 2023 年度、2024 年度由本集团向中国电子集团提供分包服务及综合服务的关联交易的年度上限至人民币 17,000 万元，授权公司董事或高级管理人员签署与上述关联交易有关的《2022-2024 年度关联交易框架协议（提供分包服务及综合服务协议之补充协议）》。

中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）是公司的实际控制人，合计持有公司 29.98%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3条有关规定，中国电子及其联系人构成公司的关联法人。因此，上述关联交易补充协议项下拟进行的交易构成公司的持续关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，签订上述关联交易补充协议不需要提交股东大会审议。
一、本次增加关联交易额度情况
（一）关联交易履行的审议程序

于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事
会临时会议，审议通过了《关于增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务关联交易额度》的议案，同意增加 2023 年度、2024 年度由本集团向中国电子集团提供分包服务及综合服务的关联交易的年度上限至人民币 17,000 万元。公司并无任何董事在上述交易中享有重大利益，董事夏德传先生、刘剑锋先生、邓伟明先生为关联董事，于本次董事会上放弃表决权利。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，认为该日常关联交易有利于公司生产经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意增加上述关联交易额度。

审核委员会同意本次增加关联交易的年度上限，委员邓伟明先生为关联董事，于本次会议上放弃表决权利。

上述增加关联交易年度上限，不需要提交股东大会审议。
（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交 关联人 前次预计金额 2022年度实 2023年1-9月 预计金额与实际发生
易类别 （2022年度、 际发生金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
2023……
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