公告日期：2024-07-03

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二四年七月


西藏城市发展投资股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的议程

【会议时间】：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2024 年 7 月 8 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》

3.00、关于选举董事的议案

3.01、审议《选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事》

3.02、审议《选举曾云先生为公司第十届董事会董事》

3.03、审议《选举曹雨妹女士为公司第十届董事会董事》

3.04、审议《选举唐玺女士为公司第十届董事会董事》

3.05、审议《选举李武先生为公司第十届董事会董事》

3.06、审议《选举吴昊先生为公司第十届董事会董事》

4.00、关于选举独立董事的议案

4.01、审议《选举金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事》

4.02、审议《选举狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事》

4.03、审议《选举黄毅先生为公司第十届董事会独立董事》


5.00、关于选举监事的议案

5.01、审议《选举于隽隽先生为公司第十届监事会监事》

5.02、审议《选举李晓俊先生为公司第十届监事会监事》

四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

五、相关人员在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。


1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，拟调整董
事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 9 名，其中非独立董事 6
名，独立董事 3 名；并对《公司章程》中相关条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

请各位股东审议。

议案》

各位股东：

为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟向银行申请经营性物业贷款，授信额度不超过 1.8 亿元，期限为 15 年，综合成本不超过年化 4.9%（五年期 LPR+95BP）。该笔贷款由泉州市上实置业有限公司以其持有经营的泉州东海假日酒店资产抵押和酒店经营收入质押，并由公司及下属公司泉州藏投酒店有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

请各位股东审议。


3、关于选举董事的议案

3.01、审议《选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事》

陈卫东先生简历：

陈卫东先生，1969 年 3 月生，汉族，中国党员，本科学历。历任上海北方
城市发展投资有限公司副总经理、总经理、董事，上海北方企业（集团）有限公司副总经理；现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长，上海北方企业（集团）有限公司党委书记、董事长。

请各位股东审议。


3.02、审议《选举曾云先生为公司第十届董事会董事》

曾云先生简历：

曾云先生，1968 年 8 月生，汉族，中国民主促进会会员，经济学硕士，研
究生学历，高级营销师。现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理。1997
年 8 月至 2005 年 4 月，历任上海市闸北区城市发展投资总公司员工、市场部副
经理、副总经理；2005 年 4 月至 2009 年 3 月担任上海北方城市发展投资有限公
司、上海北方企业（集团）有限公司董事、副总经理；2009 年 3 月至 2014 年 7
月任上海北方企业（集团）有限公司董事；2009 年 12 月至今任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理。

请各位股东审议。


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