公告日期：2021-12-07

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2021-057
广誉远中药股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,344,374

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.91

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 12,385,593 股，
占公司有表决权股份总数的 2.53%；参加网络投票的股东及股东代表共 653 人，代表股份 89,958,781 股，占公司有表决权股份总数的 18.38%。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能
亲自出席本次会议；


2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会

议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 99,177,554 96.90 1,491,500 1.46 1,675,320 1.64

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,799,314 96.53 1,869,740 1.83 1,675,320 1.64

（二） 累积投票议案表决情况

3、关于补选第七届董事会董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选

3.01 鞠振 81,534,264 79.67 是

3.02 李晓军 79,233,119 77.42 是

3.03 刘兆维 79,091,954 77.2……
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