公告日期：2019-01-17

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-001



江苏综艺股份有限公司



第九届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。



（二）本次董事会会议通知于2019年1月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。



（三）本次董事会会议于2019年1月16日以通讯表决方式召开。



（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。



（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了关于子公司进行项目建设投资的议案；



具体内容详见同日披露的本公司临2019-002号公告。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。



具体内容详见同日披露的本公司临2019-003号公告。



独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告！



江苏综艺股份有限公司

二零一九年一月十七日


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