公告日期:2017-12-06
证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2017-042
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2017年11月28日以专人送达、电子邮件的方式发出。
(三)本次董事会会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议
案;
具体内容详见同日披露的本公司临2017-043号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
2017年第一次临时股东大会的有关事宜详见同日披露的本公司2017-044号公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
江苏综艺股份有限公司
二零一七年十二月六日
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