公告日期：2024-04-26

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-006
武汉祥龙电业股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本关联交易无需提交股东大会审议。
本关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，会议认为公司 2024 年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。

公司第十一届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度预 2023年度实际发
关联人 关联交易类别

计金额 生金额


武汉葛化集团有限公司

武汉葛化建设投资发展有限公司 向关联方提供劳务 4,000 万元

武汉国华资产管理有限公司 （建筑） 680.49万元
武汉光谷育桐教育发展有限公司

武汉葛化实业有限责任公司 接受关联方劳务 300 万元

（建筑） 0

受承揽工程数量减少影响，公司建筑业务日常关联交易实际发生 金额低于预计金额。

（三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年度公司及子公司日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别 关联人 2024 年度预计金额

武汉葛化集团有限公司

向关联方提供劳务（建筑） 武汉葛化建设投资发展有限公司 2,700 万

武汉国华资产管理有限公司

武汉光谷育桐教育发展有限公司

接受关联方劳务（建筑） 武汉葛化实业有限责任公司 100 万

二、关联方介绍和关联关系

（一）武汉葛化集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：龙小庆

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：50 亿元

经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施 建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业
投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。

截止2022年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额 133.27亿元，净资产36.87亿元，2022年度营业收入1.12亿元，净利润1,085.35万元。

（二）武汉葛化建设投资发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：胡俊文

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：351,718.849409 万元

主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安……
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