公告日期:2018-05-19
证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2018-038号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2018年5月18日在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年5月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长海乐女士主持。本
次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议:
一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举海乐女士为公司第九届董事会董事长(简历后附)。
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权
二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的
议案》
1、同意选举海乐女士、倪受彬先生、胡颖女士为公司第九届董事会战略委员会委员;海乐女士担任该委员会主任委员(简历后附)。
2、同意选举胡颖女士、海乐女士、骆玉鼎先生为公司第九届董事会审计委员会委员;胡颖女士担任该委员会主任委员(简历后附)。
3、同意选举骆玉鼎先生、海乐女士、倪受彬先生为公司第九届董事会提名委员会委员;骆玉鼎先生担任该委员会主任委员(简历后附)。
4、同意选举倪受彬先生、海乐女士、胡颖女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员;倪受彬先生担任该委员会主任委员(简历后附)。
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长海乐女士提名,同意聘任徐慧涛先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致(简历后附)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权
四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长海乐女士提名,同意聘任孙奉军先生为公司董事会秘书;经公司总经理徐慧涛先生提名,同意聘任孙奉军先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致(简历后附)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权
五、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理徐慧涛先生提名,同意聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监,任期与本届董事会任期一致(简历后附)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权
六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘芷言女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致(简历后附)。
表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2018年5月18日
附:简历
海乐,女,1974年3月出生,管理学硕士,EMBA,中共党员。曾先后任河
南财政证券公司职员、中原证券股份有限公司证券研究所信息总监、资产管理总部副总经理、上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理、党委委员、上海银领资产管理有限公司执行董事、总裁、法定代表人。
徐慧涛,男,1977 年出生,工商管理硕士,中国注册人力资源测评师。曾
就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司,曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监,蓝润地产股份有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。
胡颖,女,1962年出生,大专学历,1983年7月毕业于上海立信会计专科
学校会计学专业,注册会计师,1983年8月至1988年3月,在中国科学院上海
分院从事财务工作;1988年4月至1998年3月……
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