公告日期：2018-05-19

证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-038号



运盛（上海）医疗科技股份有限公司



第九届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月18日在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年5月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。



本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本



次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。



会议作出如下决议：



一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》



同意选举海乐女士为公司第九届董事会董事长（简历后附）。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权



二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的



议案》



1、同意选举海乐女士、倪受彬先生、胡颖女士为公司第九届董事会战略委员会委员；海乐女士担任该委员会主任委员（简历后附）。



2、同意选举胡颖女士、海乐女士、骆玉鼎先生为公司第九届董事会审计委员会委员；胡颖女士担任该委员会主任委员（简历后附）。



3、同意选举骆玉鼎先生、海乐女士、倪受彬先生为公司第九届董事会提名委员会委员；骆玉鼎先生担任该委员会主任委员（简历后附）。



4、同意选举倪受彬先生、海乐女士、胡颖女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；倪受彬先生担任该委员会主任委员（简历后附）。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权



三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



经公司董事长海乐女士提名，同意聘任徐慧涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权



四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》



经公司董事长海乐女士提名，同意聘任孙奉军先生为公司董事会秘书；经公司总经理徐慧涛先生提名，同意聘任孙奉军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权



五、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》



经公司总经理徐慧涛先生提名，同意聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权



六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



同意聘任刘芷言女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权



特此公告。



运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会



2018年5月18日



附：简历



海乐，女，1974年3月出生，管理学硕士，EMBA，中共党员。曾先后任河



南财政证券公司职员、中原证券股份有限公司证券研究所信息总监、资产管理总部副总经理、上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理、党委委员、上海银领资产管理有限公司执行董事、总裁、法定代表人。



徐慧涛，男，1977 年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾



就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司，曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监，蓝润地产股份有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。



胡颖，女，1962年出生，大专学历，1983年7月毕业于上海立信会计专科



学校会计学专业，注册会计师，1983年8月至1988年3月，在中国科学院上海



分院从事财务工作；1988年4月至1998年3月……
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