600766:园城黄金2017年年度股东大会决议公告
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2018-05-18 18:06:49
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公告日期:2018-05-19

证券代码:600766 证券简称:园城黄金 公告编号:2018-015



烟台园城黄金股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



本次会议是否有否决议案:无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2018年5月18日



(二) 股东大会召开的地点:园城黄金会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:



1、出席会议的股东和代理人人数 3



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 65,640,900



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例(%) 29.27



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐成义先生主持,采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人,出席4人,董事郝周明先生因出差在外未能出席本次会



议,独立董事李增学、彭金友先生因工作原因未能亲自出席本次会议;



2、公司在任监事3人,出席3人;



3、董事会秘书的出席情况;公司董事会秘书刘昌喜先生亲自出席了本次会议,其他高管的列席情况。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称:公司《2017年度董事会工作报告》



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



(%) (%) (%)



A股 65,640,900 100 0 0.00 0 0.00



2、议案名称:公司《2017年年度报告及摘要》



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



(%) (%) (%)



A股 65,640,900 100 0 0.00 0 0.00



3、议案名称:公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



(%) (%) (%)



A股 65,640,900 100 0 0.00 0 0.00



4、议案名称:公司《2017年度利润分配方案》



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 ……
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