公告日期：2024-04-29

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-028
中航重机股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”）》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《中航重机2024年第一季度报告》

经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年第一季度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机
2024年第一季度报告》的内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服
务框架协议>的议案》

经审议，监事会同意公司与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

中航重机股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。