公告日期：2018-11-10

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于向中船重工（北京）科研管理有限公司

增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币8,917.60万元，与中国船舶重工国际贸易有限公司（以下简称“中国船贸”）、中船重工物资贸易集团有限公司（以下简称“中船物贸”）等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资（以下简称“科研管理公司”）。科研管理公司拟将收到增资款项用于科研管理中心建设项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，公司本次与关联人共同向科研管理公司增资事项，构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况：

1、2017年11月16日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟以自有资金1.25亿元，与关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司及其他两方共同设立新能源投资公司，详见公司于2017年11月18日在上海证券交易所网站发布了《关于对外投资设立特恒通新能源投资有限公司暨关联交易的公告》。

2、经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司于2018年5月9日在北京产权交易所成功拍得关联方军民融合海洋防务（大
司分别于2018年4月16日、2018年5月12日披露的《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司29.94%股权暨关联交易的公告》、《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司29.94%股权的进展公告》。

3、公司于2018年9月14日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，拟向中船重工集团及其关联方收购股权，详见公司于2018年9月15日披露了重组预案相关公告。本次重大资产重组工作正在积极推进中，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

截至公司第八届董事会第三十八次会议所审议的关联交易为止，过去12个月公司与中船重工集团及其关联方进行的、应当累计计算的同类关联交易已超过人民币3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本交易事项经过董事会审议后需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2018年11月9日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币8,917.60万元，与中国船贸、中船物贸等关联方共同对科研管理公司进行增资（以下简称“本次增资”），在本次增资完成后，公司将持有科研管理公司2.79%的股权。科研管理公司在收到增资款项后将实施科研管理中心建设项目，通过该项目建设，能够满足公司顶层研发管理、科研管理以及平台管理对场所条件的需要，进一步提升公司的核心竞争力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于截至目前中船重工集团持有科研管理公司100%股权，并实际控制中国船贸
关联方进行的、应当累计计算的同类关联交易已超过人民币3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本交易事项经过董事会审议后需提交公司股东大会审议。

二、交易对方暨关联方介绍

由于本次交易对方及交易标的，均为中船重工集团及其实际控制的公司，本次增资事项构成关联交易。

（一）中船重工集团

企业名称：中国船舶重工集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：胡问鸣

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号

注册资本：人民币6,300,000万元

经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管……
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