公告日期：2018-11-10

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-071



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



公司于2018年11月9日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议。会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。本届董事会共有8名董事，应参会董事8名，实际参会董事8名，本次会议由董事长范国平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



经与会董事审议，会议通过如下决议：



一、审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》



同意公司使用自有资金人民币8917.60万元与中国船舶重工国际贸易有限公司等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资。



表决结果：同意3票（占有效表决票的100%），反对0票，弃权0票。关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文、王振华均回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》





表决结果：同意8票（占有效表决票的100%），反对0票，弃权0票。



特此公告。



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。