公告日期：2018-05-17

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2018-027



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日



(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30 号长城电子科研楼 6



层会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 7



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,706,655



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 69.4111



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持人为公司董事总经理张纥先生。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人，出席4人，董事长范国平先生、董事周利生先生、独立



董事赵登平先生因工作原因未能出席本次会议；



2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席尤祥浩先生因工作原因未能出席



本次会议；



3、公司副总经理夏军成先生（代行董秘职责）出席会议，公司财务总监汪丽华女士因工作原因未能列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183



2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183



3、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183



4、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 274,445,855 99.9050 210,800 0.0767 50,000 0.0183



5、议案名称：关于2017年度报告全文及摘要的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 ……
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