公告日期:2024-04-27
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位监事:
2023 年,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(简称
“公司”)监事会全面落实提高上市公司质量工作的各项部署,认真履行《公
司法》和《公司章程》赋予的职责,恪尽职守、强化监督,积极参加监事
会会议审议各项议案,切实维护公司利益和全体股东的合法权益,持续推
动公司治理水平提升,有力保障公司规范运作、稳健运营。现将有关工作
情况报告如下:
一、组织召开会议履职情况
(一)监事会会议召开情况
2023 年度共召开 7 次监事会会议,审议通过议题 21 项,具体情况如
下:
序号 时间 会议名称 议案内容
2022 年度监事会工作报告
2022 年度财务决算报告
2022 年度利润分配预案
2022 年年度报告全文及摘要
2023 年 4 第九届监事 2022 年度内部控制评价报告
1 月 25 日 会第十八次 关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构
会议 的议案
关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案
关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案
关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司
在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议
案
关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的
议案
关于审议《2023 年第一季度报告》的议案
2023 年 6 第九届监事
2 月 7 日 会第十九次 关于部分股东承诺延期履行的议案
会议
2023 年 7 第九届监事
3 月 14 日 会第二十次 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议
2023 年 8 第九届监事 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议
4 月 3 日 会第二十一 案
次会议
关于审议《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案
关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
2023 年 8 第九届监事 股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
5 月 29 日 会第二十二 用情况的专项报告》的议案
次会议 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评
估报告》的议案
第九届监事
6 2023 年 10 会第二十三 关于审议《2023 年第三季度报告》的议案
月 27 日 次会议
……
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