公告日期：2024-04-27

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-009
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》


表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据审计报告，2023 年度公司实现净利润 325,888,684.17 元，其
中归属于母公司所有者的净利润 308,583,121.47 元，2023 年 12 月 31
日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 8,068,655,912.82元，未分配利润 4,135,693,076.44 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.31 元（含税），总计需支付现金为 93,092,449.57 元。现金分红总额占当期归属于公司股东的净利润的 30.17%。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

六、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

七、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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九、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
2023 年公司发生日常关联交易 214,474.37 万元，其中，向关联人
购买商品发生 30,259.20 万元，向关联人销售商品、产品 165,820.11万元，向关联人提供服务 10,984.12 万元，接受关联人服务 2,549.88
万元，向关联人出租或租赁房产、设备 4,861.06 万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈远锦、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。

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