公告日期：2024-04-27

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-014
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

为进一步提升中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称“公司”）的公司治理水平，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等相关文件规定，公司董事会拟对《公司章程》相关
条款进行修订。2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第五条 公司注册地址：北京市海淀区学院 第五条 公司注册地址：北京市海淀区学院
南路 34 号院 2 号楼 4 层东区 南路 34 号院 2 号楼 4 层东区

公司办公地址：北京市海淀区首体南路 9 号 公司办公地址：北京市海淀区昆明湖南路
主语国际中心 1 号楼 72 号

邮政编码：100082 邮政编码：100079

2 第一百一十八条 公司设董事会，对股东大 第一百一十八条 公司设董事会，对股东大
会负责。 会负责。

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与
立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 考核委员会。

员会等相关专门委员会。 董事会审计委员会须勤勉尽责，切实有效地
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 监督公司的外部审计，指导公司内部审计工

事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真
议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 实、准确、完整的财务报告。 董事会提名
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的
委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名
负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事
员会的运作。 项向董事会提出建议。董事会薪酬与考核委
员会主要负责制定公司董事及高级管理人
员的考核标准并进行考核，制定、审查公司
董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。董
事会战略委员会主要负责对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
……
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