公告日期：2018-08-17

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2018-019

安徽合力股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年8月16日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,296,460

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 7.0653

比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由张德进先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李晓玲女士因公出差未出席本次会议；



2、公司在任监事5人，出席5人；



3、公司董事会秘书、总经济师张孟青出席会议；公司总经理薛白；总工程师马庆丰；营销总监邓力；副总经理张应权、陈先友、周峻；总经理助理解明国；

副总工程师周齐齐；副总会计师郭兴东列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 52,290,760 99.9891 5,700 0.0109 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 同意 反对 弃权



序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

《关于调整公司



1 2018年度日常关联 52,290,760 99.9891 5,700 0.0109 0 0.0000

交易预计的议案》



(三)关于议案表决的有关情况说明



议案1《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联法人股东安徽叉车集团有限责任公司，关联自然人股东张德进、杨安国回避了表决。三、律师见证情况



1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽王良其律师事务所



律师：王良其、汤俊鑫



2、律师鉴证结论意见：



安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。



四、备查文件目录



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；



2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



3、本所要求的其他文件。



安徽合力股份有限公司


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