公告日期：2018-04-26

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安徽合力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料

中国·合肥

二〇一八年五月

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安徽合力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间： 2018 年 5 月 18 日 14:00

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为： 2018 年 5 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，

13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间为： 2018 年 5 月 18 日 9:15-15:00

主持人：张德进董事长

序号 议 程 报告人

一 宣布会议开始 张德进

二 审议会议议案

1 《公司 2017 年度董事会工作报告》 杨安国

2 《关于公司 2017 年度相关董事薪酬的议案》 张德进

3 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》 张德进

4 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 张德进

5 《公司 2017 年度监事会工作报告》 张 丽

6 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 张 丽

7 《公司 2017 年度财务决算报告》 薛 白

8 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 薛 白

9 《关于续聘会计师事务所及 2018 年度审计费用的议案》 薛 白

10 《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的议案》 薛 白

11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 张孟青

12 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 张孟青

13 听取独立董事述职报告 张圣亮

三 股东提问及董事会答疑 董事会

四 现场投票表决（推选监事、股东监票人）

五 宣布投票表决结果 张德进

六 宣读法律意见书 律 师

七 宣布会议结束 张德进

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材料一

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年， 公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予

的各项职责，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕公

司年度方针目标， 审时度势， 科学决策，努力推动公司实现健康持续

发展。报告期内，公司叉车产销量、营业收入等主要经营指标再创历

史新高。

我受董事会委托，就 2017 年度的工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2017 年，国内经济持续向好，主要经济指标好于预期，工业增速

和制造业投资扭转了增速下滑的态

势。 同时， 受市场需求回暖和供给

侧结构性改革等因素影响，大宗商

品价格持续上涨， 中游制造型企业

成本压力日益增加。 此外，海外主

要经济体持续复苏，但贸易保护主

义、 人民币汇率波动等不确定因素

仍然较多。随着经济环境的平稳向

好发展，工业车辆行业市场也呈现

较大的增长，根据行业协会初步统

计，国内市场实现销量 37 万台，同比增长约 38%；实现出口 12 万台，

12%

2%

21%

65%

国内工业车辆市场产品分类比重

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

+Ⅴ

34%

20%

73%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ+Ⅴ

国内工业车辆市场产品分类增速

4

同比增长约 23%。

（ 注：Ⅰ类产品为电动平衡重乘驾式叉车，Ⅱ类产品为电动乘驾式仓储车辆，Ⅲ类产品为电动步行式仓储

车辆，Ⅳ+Ⅴ类产品为内燃平衡重式叉车；数据来源为中国工程机械协会工业车辆分会初步统计。）

面对市场形势变化，公司在董事会的正确领导下，抢抓机遇，积

极作为，主导产品产销量再创历史新高，经营规模迈上新台阶。公司

创新能力、运营效率和品牌价值等软实力不断提升，公司发展呈现出

规模增长与经营质量、结构、成效相得益彰的良好局面。报告期内，

公司工业车辆产品实现销量 11.51 万台，同比增长 36.43%。其中，

国内市场实现销量 9.86 万台，同比增长 38.14%，国外市场实现销量

1.69 万台，同比增长 25.63%。国内外市场销量增速均超过行业水平，

公司在国内工业车辆行业的龙头地位进一步巩固。回顾全年工作，主

要围绕以下几个方面：

（一）坚持以市场为主线，着力提升行业龙头地位。 报告期内，

公司不断优化国内市场营销机制， 强化细分产品专业化营销，持续推

进省级营销公司规范化管理，提升营销网络 4S 店形象，有力提高了

市场营销服务能力。同时，公司加强品牌建设，精准推广投放高端客

户群体，并通过参加系列展会进一步扩大品牌知名度。在海外市场，

公司积极调整产品出口结构，协调发展双品牌战略，有效突破重点市

场区域。……
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