公告日期：2018-04-26

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2018-006



安徽合力股份有限公司



第八届董事会第十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安徽合力股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月25日在公



司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以邮件和专人送达等方式发出。公



司9名董事参加了会议，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司



法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：



1、《公司2018年第一季度报告》及其《摘要》；



（同意9票，反对0票，弃权0票）



2、《关于公司部分营销子公司增资的议案》：



随着公司产销规模逐年扩大，营销子公司经营规模快速提升，为进一步增强相关营销子公司抗风险能力，提升其综合实力，公司同意相关营销子公司以未分配利润送股或资本公积金转增股本的方式向其全体股东按持有的股份等比例增资扩股，具体增资额如下：



现注册 增资 增资后注 公司 按持股比例公司



单位 资本 额（万 册资本（万 持股 增加权益注册资



（万元） 元） 元） 比例 本额（万元）



广东合力叉车有限公司 1,600 400 2,000 35% 140



天津北方合力叉车有限公司 1,200 300 1,500 35% 105



南京合力叉车有限公司 800 500 1,300 35% 175



杭州合力叉车销售有限公司 500 300 800 30% 90



山东齐鲁合力叉车有限公司 300 300 600 35% 105



安徽合力叉车销售有限公司 1,000 500 1,500 35% 175



郑州合力叉车有限公司 300 500 800 42% 210



陕西合力叉车有限责任公司 500 100 600 35% 35



山西合力叉车有限责任公司 300 50 350 35% 17.5



本次部分营销子公司增资事项不涉及本公司现金出资，不影响公司在相关营销子公司的持股比例，不影响公司合并报表范围。



（同意9票，反对0票，弃权0票）



3、《关于撤销公司装载机分公司的议案》：



根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步推进省属企业结构调整和重组的实施意见》（皖政办〔2017〕12 号）文件精神要求，为落实公司“十三五”发展战略和规划，加快企业内部资源重组整合，推动企业资源向优势产业和价值链高端集中,结合装载机分公司长期运营亏损实际，经研究决定撤销装载机分公司，该分公司的资产、人员、债权债务等一并划至公司管理，公司保留其装载机现有产品生产与销售。其中，生产部分将与相关制造单位重组整合，并根据市场需求和产品规划，在现有生产能力基础上研讨增加新品制造实施方案，进一步加快产品结构调整，提升盈利能力。同时，公司将成立装载机营销管理机构，负责整合后的装载机产品销售、售后服务、应收账款清欠等工作，并承接原装载机分公司存货与债权清理清收与保全等工作。董事会决定授权经理层，按照相关规定组织落实相关撤销工作。



（同意9票，反对0票，弃权0票）



4、《关于公司使用自有资金购买理财产品额度调增的预案》：



为提高自有资金阶段性使用效率和运营效益，公司拟将购买银行理财产品的额度调增至人民币20亿元。公司独立董事对公司使用自有资金购买理……
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