公告日期：2017-03-25

中航黑豹股份有限公司2016年年度股东大会



会议材料



二一七年三月三十一日



中航黑豹股份有限公司



2016年年度股东大会会议议程



一、会议时间：



1、现场会议时间：2017年3月31日（星期五）9：00



2、网络投票时间：2017年3月31日（星期五）



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式



三、现场会议地点：山东省威海市文登区世纪大道89号



四、会议召集人：公司第七届董事会



五、会议议程：



（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份



（二）主持人宣读股东大会须知



（三）宣读并审议以下议案



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 《关于2016年财务决算报告的议案》 √



2 《关于2016年年度利润分配的议案》 √



3 《2016年年度董事会工作报告》 √



4 《2016年独立董事年度述职报告》 √



5 《2016年年度报告全文及摘要》 √



6 《关于2017年融资计划的议案》 √



7 《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》 √



8 《关于2017年日常经营性关联交易的议案》 √



9 《关于2017年财务预算报告的议案》 √



10 《关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易 √



的议案》



上述议案已经公司2017年3月1日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，并于2017年3月3日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。



（四）股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题（五）提名并选举监票人



（六）投票表决，宣布表决结果



（七）宣读大会决议并签署会议文件



（八）请律师宣读本次股东大会法律意见书



（九）宣布会议结束



中航黑豹股份有限公司



2017年3月31日



股东大会须知



为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。



一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。



二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权。



三、参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组登记要求发言，发言顺序按持股数量多少为序；股东发言应针对议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。
……
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