公告日期：2024-03-30

中航沈飞股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（邢冬梅女士）

2023 年，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

邢冬梅，1971 年 10 月出生，中国政法大学经济法学学士、北
京大学法律硕士，律师，具备上交所独立董事资格。曾任职于中国 法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天 达共和律师事务所。现任本公司独立董事，北京天达共和律师事务 所管理合伙人，银华基金管理股份有限公司独立董事，长城财富保 险资产管理股份有限公司独立董事，卫龙美味全球控股有限公司独 立董事，华泰保险集团股份有限公司外部监事，中国银行业协会特 聘专家顾问。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。


二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开了 11 次董事会会议、4 次股东大会。报告
期内，本人出席董事会和股东大会情况具体如下：

表 1 出席董事会和股东大会情况

应参会次数 亲自出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席次数
（现场+通讯） 加次数 次数

董事会 11 8 7 3 0

股东大会 4 2 0 0 -

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任提名委员会召集人。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

表 2 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

报告期内，董事会提名委员会召开 1 次会议，主要就提名董事相关事项进行审议；独立董事召开 2 次独立董事专门会议，主要就签署框架协议、向特定对象发行 A 股股票相关事项进行审议。

2023 年，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，并与公司管理层进行了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。


（二）与内审机构及年审会计师沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估；密切关注公司财务状况，仔细审阅公司定期报告，充分发挥专业职能和监督作用。

（三）维护投资者合法权益情况

1.报告期内，本人 2 次现场出席股东大会与中小股东进行沟通交流。

2.报告期内，本人积极参加证监局、上海证券交易所等监管部门和公司组织的专题培训，通过各种方式不断学习相关法律法规，不断提高履职所需能力和专业知识水平，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度，认真审阅了《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度》。持续加深对相关法规及规范性文件的认识和理解，不断增强保护股东利益的……
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