公告日期：2024-02-06

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-004
中航沈飞股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2024 年 2 月 5 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2024-006）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<中航沈飞独立董事工作制度>的议案》

《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名纪瑞东、邢一新、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏为公司第十届
董事会非独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。

（四）审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名朱秀梅、王敏、杨志明、毛群为公司第十届董事会独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。

（五）审议通过《关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计情况的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：2024-007）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编
号：2024-008）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日

第十届董事会非独立董事候选人简历

纪瑞东先生，出生于 196……
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