公告日期：2023-12-27

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞

中航沈飞股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告



二〇二三年十二月





目录





释义...... 3

一、本次向特定对象发行的背景和目的...... 5

二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 9

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 10

五、本次发行方式的可行性...... 12

六、本次发行方案的公平性、合理性...... 15七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 15

八、结论...... 23



释义



除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：



发行人/上市公司/中航沈飞/公司 指 中航沈飞股份有限公司



本次发行/本次向特定对象发行/本次 指 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象

向特定对象发行 A 股股票 发行 A股股票的行为



本报告 指 《中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对

象发行 A 股股票方案论证分析报告》



《公司章程》 指 《中航沈飞股份有限公司章程》



航空工业集团/控股股东/实际控制人 指 中国航空工业集团有限公司



航空投资 指 中航航空产业投资有限公司



中航产融 指 中航工业产融控股股份有限公司



金城集团 指 金城集团有限公司



中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司



机载公司 指 中航机载系统有限公司



中航证券聚富优选 2 号集合资管计划 指 中航证券－兴业银行－中航证券聚富优选 2 号

集合资产管理计划



沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司



吉航公司 指 吉林航空维修有限责任公司



沈阳航产集团 指 沈阳航空产业集团有限公司



股东大会 指 中航沈飞股份有限公司股东大会



董事会 指 中航沈飞股份有限公司董事会



监事会 指 中航沈飞股份有限公司监事会



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会



上交所 指 上海证券交易所



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》



《〈 上市公司证券发行注册管理办法〉第九

《适用意见》 指 条、第十条、第十一条、第十三条、第四十

条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意

见——证券期货法律适用意见第 18 号》



元/万元/亿元 指 如无特殊说……
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