公告日期:2018-05-23
证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2018-036
洲际油气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 856,580,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 37.8430
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长姜亮先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事江榕先生因为工作原因未能出席本
次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书谈煊女士出席了本次会议;部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2017年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 856,521,975 99.9931 40,000 0.0046 18,400 0.0023
2、议案名称:2017年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 856,521,975 99.9931 40,000 0.0046 18,400 0.0023
3、议案名称:2017年年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 856,521,975 99.9931 40,000 0.0046 18,400 0.0023
4、议案名称:2017年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 856,521,975 99.9931 40,000 0.0046 18,400 0.0023
5、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
……
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