公告日期：2024-08-30

浪潮软件股份有限公司

章 程

二○二四年八月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27

第一节 一般规定...... 27

第二节 总经理...... 27

第三节 董事会秘书...... 28

第四节 其他高级管理人员...... 29

第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31

第八章 党的基层组织...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37

第十章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知...... 38


第二节 公告...... 38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40

第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司前身是山东泰山旅游索道股份有限公司，系依照《股份有限公司规范意见》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经泰安市经济体制改革委员会[1993]019 号文批准，以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司法实施以后，公司于 1996 年对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1996 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股（A 股）1,000 万股，全部向境内投资人发行，与本公司 1,862.6 万股的内部
职工股中 722 万股同时于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:

中文名称：浪潮软件股份有限公司

英文名称：Inspur software Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号

邮政编码：271000

第六条 公司注册资本 324,098,753 元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分抓住和利用国家鼓励软件产业发展的良好机遇和发展
环境，大胆开拓，积极创新，努力发展行业应用软件；推动制度创新和管理创新，实施“以人为本”的人才战略和国际化战略，努力提高核心竞争能力；不断提高经济效益，为股东增加收益，为社会创造财富。

第十三条……
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