公告日期：2024-04-18

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-016
浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 16 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以
电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2023 年年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2023 年度内部控制评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2023 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币 90,988,676.68 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现
以此计算合计拟派发现金红利 11,343,456.36 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要系公司为积极应对数字经济发
展趋势，把握数字政府高质量建设的重要发展机遇期，需进一步优化升级公司的核心业务，保障公司业务规模的快速增长，公司将进一步围绕信息产业发展前沿技术并结合产业发展需要，在六大平台研发的基础上持续推进迭代升级和新产品研发，高效支撑客户创新需求和全产业链拓展的要求。同时，公司需加强与合作伙伴的战略合作，扩大行业影响力，为后续市场开拓奠定坚实基础。因此，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金满足研发投入、业务发展、团队建设及流动资金需求，以持续提升在行业内的综合竞争力。结合目前经营状况及未来资金需求，同时综合考虑公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司制定 2023 年年度利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计机构、支
付会计师事务所 2023 年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的
财务审计机构，聘期一年。

（2）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的
内部控制审计机构，聘期一年。

（3）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费
用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

（4）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度内部控制审
计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。


表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于独立董事津贴的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司独立董事王守海先生、夏同水先生和梁兰锋先生对该议案已回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于董……
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