公告日期：2018-04-28

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-34



转债代码：110033 转债简称：国贸转债



转股代码：190033 转股简称：国贸转股



厦门国贸集团股份有限公司



关于二〇一七年度利润分配预案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一七年度利润分配



预案为：以 2017年 12月 31 日的总股本1,816,259,698股为基数，拟向全体股



东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计363,251,939.60元，剩余未分



配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。



审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会二〇一八年度第六次



会议及第八届监事会二〇一八年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。



一、二〇一七年度利润分配预案主要内容



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一七年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,907,299,260.29元人民币，母公司实现净利润708,475,755.44元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二〇一七年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积70,847,575.54元，加上母公司年初未分配利润727,820,308.21元，减去二〇一七年度已支付的普通股股利199,795,321.08元和永续债持有者的利息303,323,516.67元并计提应付永续债持有者的利息6,440,666.67元后，二〇一七年末母公司未分配利润为855,888,983.69元。公司以2017年12月31日的总股本1,816,259,698股为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计363,251,939.60元，剩余未分配利润结转以后年度。



公司本年度不进行资本公积金转增及送股。



因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。



二、利润分配预案的合理性与可行性



公司董事会认为：公司目前业务增长势头良好，本年度留存未分配利润将用于公司供应链管理、房地产开发以及金融服务三大主业的后续日常营运需求。公司在制订二〇一七年度利润分配预案的过程中，参考投资者通过网站、邮件、电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的经营计划与未来发展投入、股东短期现金分红与中长期回报之间的平衡。本年度利润分配预案及其制订、审议程序符合公司章程的规定，公司独立董事也发表了同意的独立意见。



三、相关决策程序



1、公司第八届董事会二〇一八年度第六次会议和第八届监事会二〇一八年度第二次会议均审议通过了公司《公司二〇一七年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。



2、独立董事发表同意的独立意见：



该利润分配预案切合公司实际，兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈，保持了公司分红政策的稳定性，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，未发现有损害公司和股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司二〇一七年度利润分配预案的有关内容，并提请股东大会审议上述事项。



四、相关风险提示



本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。



特此公告。



厦门国贸集团股份有限公司董事会



二〇一八年四月二十八日




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