公告日期：2017-03-30

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会审计委员会



2016年度履职情况汇总报告



根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及《公司法》、公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。



现对2016年度工作情况报告如下：



一、审计委员会基本情况



公司第八届董事会审计委员会由独立董事俞妙根、谢荣兴及董事卢正刚3名成员组成，其中谢荣兴、卢正刚为会计专业人士。独立董事谢荣兴任主任委员。



二、审计委员会会议召开情况



2016年度，审计委员会共召开7次会议，全体委员亲自出席



全部会议。



1、2016年3月1日召开2016年第一次会议。听取公司财务



负责人关于公司2015年度财务状况和经营成果概况报告；听取德



勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2015年度审计工



作计划；审阅公司《2015年年度报告工作计划》；审阅公司编制的



2015年度财务报表初稿，并形成书面同意意见。



2、2016年3月22日召开2016年第二次会议。听取公司管理



层对2015年度经营情况的汇报；听取了德勤华永会计师事务所（特



殊普通合伙）就 2015 年度审计工作总结的介绍；听取公司 2015



年度内部控制审计工作情况及 2016 年工作计划；审阅公司 2015



年度财务报表；审阅并确认公司关联人名单；审议通过《关于2015



年日常关联交易执行情况和 2016 年度拟发生关联交易的议案》；



审议通过《2015年度内部控制检查监督工作报告》；审议通过公司



《2015年度内部控制自我评价报告》；审议通过《关于聘任德勤华



永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表和内



控审计机构的议案》；审阅通过《审计委员会履职情况汇总报告》。



3、2016年8月22日召开2016年第三次会议。就公司2016



年半年度财务报表与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，并听取相关报告事项。



4、2016年9月18日召开2016年第四次会议。审议通过《关



于调整金沙江大酒店租赁项目的议案》。



5、2016年10月26日召开2016年第五次会议。审议通过《关



于向上海锦江国际投资管理有限公司租赁锦泰楼第六层的议案》、《关于向上海静安宾馆有限公司租赁部分物业的议案》。



6、2016年11月28日召开2016年第六次会议。审议通过《关于共同投资设立WeHotel的议案》。



7、2016年12月29日召开2016年第七次会议。与年审注册会计师就年报审计事项进行沟通，听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于2016年度审计工作计划的介绍。



三、审计委员会2016年度主要工作情况



1、监督及评估外部审计机构工作



德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2010年资产



重组后一直聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格和专业水准。



在会计师事务所正式进场审计前，与会计师事务所协商确定公司2015年度审计工作计划等事项进行了充分的讨论与沟通； 2016年3月1日，审计委员会以书面形式督促注册会计师按



照相关规定和审计计划如期完成2015年报审计工作。



审计委员会认为，该所能遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，并提请董事会续聘该所为公司2016年度财务报表和内控审计机构。



2016年12月30日，审计委员会以书面形式督促注册会计师



按照相关规定和审计计划如期完成2016年报审计工作。



2、审阅公司的财务报表



在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会审阅公司编制的2015年度财务会计报表，认为公司编制的2015年度财务报表能够反映公司生产经营实际情况，同意将其提交给公司聘请的年审会计师事务所进行审计。



在会计师事务所对财务报表出具初步审计意见后，再次审阅公司的财务会计报表，认为2015年度财务报表能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，同意将德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2015年度财务报表提交董事会审议。



3、指导公司内部控制审计工作



审计委员会主动了解公司内部审计工作情况，审议公司内审机构2015年度《内部控制检查……
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