公告日期：2017-03-30

独立董事2016年度述职报告



作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等内控制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2016年度的工作情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况



俞妙根:曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理，上海国际信托投资公司资金信托部总经理，上海国际信托投资公司副总经理，华安基金管理有限公司总经理、董事长；现任富越汇通金融服务（上海）有限公司首席执行官，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。



谢荣兴:曾任万国证券交易总监，国泰君安证券总经济师、投资管理公司副董事长、总裁，国联安基金管理公司督察长；现任上海九汇律师事务所律师，上海财务学会副会长，张家港保税科技股份有限公司独立董事，上海九百股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。



张伏波:曾任国泰君安证券有限责任公司总裁助理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总裁，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事局副主席；现任亚太资源开发投资有限公司董事，香港玖源化工（集团）有限公司非执行董事，上海申华控股股份有限公司独立董事，万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。



（二）是否存在影响独立性的情况进行说明



我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。



二、独立董事年度履职情况



2016年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会



等会议，通过实地考察等方式积极履行独立董事职责。在董事会决策过程中，我们积极运用自身的知识背景，发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们认真审议议案，并以谨慎的态度行使了表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。



1、参加董事会会议情况：



参加董事会情况



独立董事姓名 本年应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席



董事会次数 次数 参加次数 次数 缺席次数



俞妙根 25 25 20 0 0



谢荣兴 25 25 20 0 0



张伏波 25 25 20 0 0



2、参加股东大会情况：



独立董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席次数



俞妙根 2 2



谢荣兴 2 2



张伏波 2 2



3、参加年报会议、董事会专门委员会会议情况：



年报会议 审计委员会 薪酬与考核委员会



独立董事姓名 本年应 亲自出席 本年应 亲自出席 本年应 亲自出席



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。