公告日期：2017-03-30

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2017-011



上海锦江国际酒店发展股份有限公司



第八届监事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司第八届监事会第九次会议于2017年3月28日在上海召开，全体监事



均出席会议，会议审议并通过了以下议案:



1、2016年度监事会报告；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



2、2016年年度报告及其摘要；



公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内



容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的



公司2016年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认



为：



⑴公司2016年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司



内部管理制度的各项规定。



⑵公司2016年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述



或重大遗漏。



⑶公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。



因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、2016年度财务决算报告；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



4、2016年度内部控制自我评价报告；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



5、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度拟发生关联交易的议案；



监事会认为：



公司关于2017年度拟发生关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对上



述事宜回避表决。所涉及事项尚需获得股东大会批准，该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回避表决。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



6、关于2016年度募集资金存放与实际使用期情况的专项报告的议案；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



7、关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案。



监事会认为：



⑴公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。



⑵同意关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案，并同意提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会



2017年3月30日




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