公告日期：2024-04-27

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

（二○二四年四月二十五日）

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《庚星能源集团股份有限公司章程》《庚星能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

（一）审计委员会委员变动情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张立萃女士、独立董事张秀秀女士及非独立董事杜继国先生共同组成，其中审计委员会主任委员由会计专业人士张立萃女士担任。

（二）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张立萃，女，1973 年 2 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计
师（非执业），中国注册税务师（非执业）；曾任福建省轻工进出口集团有限公司主办会计，福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；现任福建海龙威投资发展有限公司董事长助理、公司独立董事。

张秀秀，女，1988 年 11 月出生，毕业于美国佛蒙特法学院（环境法 LLM）、
福州大学，获中美环境法双硕士学位。上海市律师协会行政法业务研究委员会委员，汇业律师事务所环境资源与能源专委会执行主任，上海政法学院客座教授、兼职硕士生导师；曾历任阳光城集团有限公司法务，上海市锦天城律师事务所律师助理、律师，上海里格律师事务所律师；现任上海市汇业律师事务所合伙人，公司独立董事。

杜继国，男，1962 年 6 月，在职研究生毕业。曾任大连市进出口税收管理分
局副局长和局长、大连市国税局货劳处处长、大连市注册税务师学会理事、中和华税务事务所顾问等。参加了全国推广应用的出口退税申报、审核系统软件的开
发，参加了很多出口退税政策的制定，曾被国务院工作组通报嘉奖并被总局授于一等功。现任大连伊维实业有限公司董事、宁波佳信投资股份有限公司董事、中税诚（北京）科技有限公司顾问、两个税校兼职教授、公司非独立董事。

审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议内容 重要意见

和建议

1、关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案；

2、关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议案； 同意会议

1 2023.02.03 3、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案； 审议事项

4、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案；

5、关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案。

2 2023.03.30 1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。 同意会议

审议事项

1、2022 年年度报告（全文及摘要）

2、2023 年一季度报告

3、2022 年度内部控制评价报告 同意会议

3 2023.04.26 4、关于续聘会计师事务所的议案 审议事项

5、关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案

6、关于与关联方签订充电业务合作框架协议的议案

7、关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案

4 2023.08.11 1、2023 年半年度报告（全文及摘要） 同意会议

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