公告日期：2018-07-13

证券代码：600751 900938 证券名称：海航科技 海科B 编号：临2018-098

海航科技股份有限公司



第九届第十八次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人），会议由董事长童甫先生主持。本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。



为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(二)逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（相关内容详见同日披露的临2018-099《海航科技股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》）：



1、发行规模



本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。





本议案尚需提交公司股东大会审议。



2、票面金额及发行价格



本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



3、发行对象及向本公司股东配售的安排



本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



4、债券期限



本次发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、债券利率及还本付息



本次发行的公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及还本付息方式提请本公司股东大会授权董事会在发行前根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销协商确定。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



6、发行方式



本次发行的公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。





7、担保安排



本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会确定。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



8、调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款



本次发行公司债券是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



9、募集资金用途



本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议……
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