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发表于 2018-07-12 16:08:12 股吧网页版
600751:海航科技关于修订公司章程及有关制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-13


证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2018-100
海航科技股份有限公司

关于修订公司章程及有关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关法律法规、公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定对《公司章程》、《董事会议事规则》的有关内容进行修订。

一、《公司章程》的修订内容如下:

原文内容 修订后内容

第十一条本章程所称其他高级管理人 第十一条本章程所称其他高级管理人
员是指公司的运营总裁、投资总裁、创新总 员是指公司的总裁、执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、技术总监、财务总监、人 裁、副总裁、助理总裁、财务总监、人力资
力资源总监、风控总监。 源总监、风控总监、技术总监、董事会秘书。
第一百二十七条 董事会行使下列职 第一百二十七条 董事会行使下列职
权: 权:

(十一)聘任或者解聘公司首席执行官、 (十一)聘任或者解聘公司首席执行官、
董事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任 董事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任或者解聘公司运营总裁、投资总裁、创新总 总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总裁、裁、技术总监、财务总监、人力资源总监、 助理总裁、财务总监、人力资源总监、风控风控总监等高级管理人员,并决定其报酬事 总监、技术总监等高级管理人员,并决定其
项和奖惩事项; 报酬事项和奖惩事项;

第一百五十条董事会秘书的主要职责 第一百五十条董事会秘书的主要职责
是: 是:

(五)为董事会的重大决策提供意见和 (五)为董事会的重大决策提供意见和
建议,协助董事会在行使职权时切实遵守国 建议,协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、公司章程和上海证券交易所 家法律、法规、公司章程和上海证券交易所的有关规章制度。在董事会作出违反有关规 的有关规章制度。在董事会作出违反有关规定的决议时,应及时提出异议,如实向中国 定的决议时,应及时提出异议,如实向中国证监会、天津市证券管理办公室及上海证券 证监会、中国证监会天津监管局及上海证券
交易所反映情况; 交易所反映情况;

第一百六十七条 公司设首席执行官一 第一百六十七条 公司设首席执行官一
名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公 名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司设运营总裁、投资总裁、创新总裁、技术 司设总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总
总监、财务总监、人力资源总监、风控总监 裁、助理总裁、财务总监、人力资源总监、各一名,由首席执行官提名,董事会聘任或 风控总监、技术总监,由首席执行官提名,解聘。董事可受聘兼任首席执行官或者其他 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任首席执高级管理人员,但兼任首席执行官或者其他 行官或者其他高级管理人员,但兼任首席执高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 行官或者其他高级管理人员职务的董事不得
总数的1/2。 超过公司董事总数的1/2。

第一百七十一条 首席执行官对董事会 第一百七十一条 首席执行官对董事会
负责,行使下列职权: 负责,行使下列职权:

(六)提请董事会聘任或者解聘运营总 (六)提请董事会聘任或者解聘总裁、
裁、投资总裁、创新总裁、技术总监、财务 执行副总裁、高级副总裁、副总裁、助理总
总监、人力资源总监、风控总监; 裁、……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2018-07-12 16:15:37
发表于 2018-07-12 16:31:44
好公司必须要有好章程,海科章程修改完美可贵,让持有者看发展前景不断壮大,让看空者无可奈何
发表于 2018-07-12 16:40:30
工资最高公司当然钱不够用,又想起来借贷
发表于 2018-07-12 18:43:21
一些么的麻人,快开盘!
发表于 2018-07-12 19:09:42
开盘开盘开盘
发表于 2018-07-12 19:23:18
发表于 2018-07-13 00:51:35
为海科点赞
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公告日期:2018-07-13


证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2018-100
海航科技股份有限公司

关于修订公司章程及有关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关法律法规、公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定对《公司章程》、《董事会议事规则》的有关内容进行修订。

一、《公司章程》的修订内容如下:

原文内容 修订后内容

第十一条本章程所称其他高级管理人 第十一条本章程所称其他高级管理人
员是指公司的运营总裁、投资总裁、创新总 员是指公司的总裁、执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、技术总监、财务总监、人 裁、副总裁、助理总裁、财务总监、人力资
力资源总监、风控总监。 源总监、风控总监、技术总监、董事会秘书。
第一百二十七条 董事会行使下列职 第一百二十七条 董事会行使下列职
权: 权:



(十一)聘任或者解聘公司首席执行官、 (十一)聘任或者解聘公司首席执行官、
董事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任 董事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任或者解聘公司运营总裁、投资总裁、创新总 总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总裁、裁、技术总监、财务总监、人力资源总监、 助理总裁、财务总监、人力资源总监、风控风控总监等高级管理人员,并决定其报酬事 总监、技术总监等高级管理人员,并决定其
项和奖惩事项; 报酬事项和奖惩事项;



第一百五十条董事会秘书的主要职责 第一百五十条董事会秘书的主要职责
是: 是:



(五)为董事会的重大决策提供意见和 (五)为董事会的重大决策提供意见和
建议,协助董事会在行使职权时切实遵守国 建议,协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、公司章程和上海证券交易所 家法律、法规、公司章程和上海证券交易所的有关规章制度。在董事会作出违反有关规 的有关规章制度。在董事会作出违反有关规定的决议时,应及时提出异议,如实向中国 定的决议时,应及时提出异议,如实向中国证监会、天津市证券管理办公室及上海证券 证监会、中国证监会天津监管局及上海证券
交易所反映情况; 交易所反映情况;



第一百六十七条 公司设首席执行官一 第一百六十七条 公司设首席执行官一
名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公 名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司设运营总裁、投资总裁、创新总裁、技术 司设总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总
总监、财务总监、人力资源总监、风控总监 裁、助理总裁、财务总监、人力资源总监、各一名,由首席执行官提名,董事会聘任或 风控总监、技术总监,由首席执行官提名,解聘。董事可受聘兼任首席执行官或者其他 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任首席执高级管理人员,但兼任首席执行官或者其他 行官或者其他高级管理人员,但兼任首席执高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 行官或者其他高级管理人员职务的董事不得
总数的1/2。 超过公司董事总数的1/2。

第一百七十一条 首席执行官对董事会 第一百七十一条 首席执行官对董事会
负责,行使下列职权: 负责,行使下列职权:



(六)提请董事会聘任或者解聘运营总 (六)提请董事会聘任或者解聘总裁、
裁、投资总裁、创新总裁、技术总监、财务 执行副总裁、高级副总裁、副总裁、助理总
总监、人力资源总监、风控总监; 裁、……
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