公告日期：2018-07-13

海航科技股份有限公司

章 程



（尚须股东大会审议）





目 录





第一章总则................................................................3

第二章经营宗旨和范围......................................................4

第三章股份.................................................................4

第一节股份发行........................................................4

第二节股份增减和回购..................................................5

第三节股份转让........................................................6

第四章股东和股东大会......................................................6

第一节股东............................................................6

第二节股东大会的一般规定..............................................8

第三节股东大会的召集..................................................9

第四节股东大会的提案与通知...........................................10

第五节股东大会的召开.................................................11

第六节股东大会的表决和决议...........................................12

第五章董事会.............................................................14

第一节董事...........................................................14

第二节独立董事.......................................................16

第三节董事会.........................................................18

第四节董事会秘书.....................................................22

第五节董事会专门委员会...............................................23

第六章首席执行官.....................................................24

第七章监事会.............................................................25

第一节监事...........................................................25

第二节监事会.........................................................25

第三节监事会决议.....................................................26

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ........................................26

第一节财务会计制度...................................................27

第二节内部审计.......................................................29

第三节会计师事务所的聘任.............................................29

第九章通知和公告.........................................................30

第一节通知.........……
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