公告日期:2024-05-16
证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 公告编号:2024-011
海航科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 5 日14 点 00 分
召开地点:天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告及报告摘要 √ √
2 2023 年度董事会工作报告 √ √
3 2023 年度监事会工作报告 √ √
4 2023 年度独立董事述职报告 √ √
5 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 √ √
6 2023 年度财务决算报告 √ √
7 2023 年度利润分配预案 √ √
8 关于修订《公司章程》的议案 √ √
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-7 项议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第十一届董事会第二十次会
议、第十一届监事会第十二次会议审议通过,详情请参阅 2024 年 4 月 30 日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券
交易所网站的公司临 2024-006 至临 2024-008 公告,以及《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》(胡正良)《2023 年度独立董事述职报告》(高文进)《2023 年度独立董事述职报告》(白静)《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年度财务决算报告》。
上述 8-9 项议案已于 2024 年 5 月 15 日经公司第十一届董事会第二十二次会
议,详情请参阅 2024 年 5 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站……
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