公告日期：2018-05-19

江中药业股份有限公司 2017年年度股东大会会议材料



江中药业股份有限公司



2017 年年度股东大会会议材料



股票简称：江中药业



股票代码：600750



南昌



二〇一八年五月



议案目录



议案一：公司2017年度董事会工作报告......6



议案二：公司2017年度监事会工作报告......12



议案三：公司2017年度财务决算报告......16



议案四：公司2017年年度报告全文及摘要......23



议案五：公司2017年度利润分配方案......24



议案六：公司2018年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案...25



议案七：关于聘任2018年度审计机构的议案......26



议案八：关于修改《公司章程》的议案......27



议案九：公司2018年预计日常关联交易的议案......29



听取《公司2017年度独立董事述职报告》......38



江中药业股份有限公司



股东大会会议须知



为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。



一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。



二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。



三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。



四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。



五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。



六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。



七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。



江中药业股份有限公司2017年年度股东大会



议程



一、会议时间：2018年5月24日下午14:00



二、会议地点：公司会议室



三、会议召集人：公司董事会



四、会议主持人：卢小青女士



五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。



六、会议议程：



1.主持人宣布会议开始。



2.宣读会议须知。



3.主持人宣布大会出席情况。



4.推选2名股东（或股东授权代表）和1名监事参加计票和



监票。



5.审议如下议案：



(1)公司2017年度董事会工作报告



(2)公司2017年度监事会工作报告



(3)公司2017年度财务决算报告


……
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