公告日期：2024-05-11

江中药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

股票简称：江中药业

股票代码：600750

南 昌

二〇二四年五月


议案目录


议案一：公司 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告...... 16
议案三：公司 2023 年年度报告全文及摘要...... 21
议案四：公司 2023 年度财务决算报告...... 22
议案五：公司 2023 年年度利润分配方案...... 31
议案六：公司 2024 年预计日常关联交易的议案 ...... 33
议案七：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 46
议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 50
听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》...... 54

江中药业股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

江中药业股份有限公司 2023 年年度股东大会

议程

一、会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30

二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：刘为权董事长

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 宣布大会出席情况。

4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：

(1)公司 2023 年度董事会工作报告

(2)公司 2023 年度监事会工作报告

(3)公司 2023 年年度报告全文及摘要

(4)公司 2023 年度财务决算报告

(5)公司 2023 年年度利润分配方案

(6)公司 2024 年预计日常关联交易的议案

(7)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

(8)关于续聘 2024 年度审计机构的议案


6. 听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》

7. 股东（或其授权代表）发言。

8. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

9. 宣布表决结果。

10.见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

11.签署股东大会决议、会议记录等有关文件。

12.宣布会议结束。

注：本股东大会材料中多处数值为保留 2 位小数，且存在采用不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。