公告日期：2024-03-26

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-10
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
是否需要提交公司股东大会审议：否。
本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交
易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利
益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司
对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述

2024 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以下
简称“上海上实”）及其附属企业和其他关联企业等发生的日常经营 性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。
(二) 日常关联交易履行的审议程序

本次 2024 年度预计日常关联交易事项经公司第九届董事会审计
委员会第五次会议、第九届独立董事专门会议第一次会议审议通过， 独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开 的原则，关联方按照规定履行合同义务，未发现通过关联交易转移利 益的情况，2023年度日常关联交易实际发生额在预计发生额范围内； 2024 年度预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生的， 公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件， 公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利 益的情形，亦不影响公司的独立性。

公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议及第
九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关 联交易事项的议案》。董事会审议过程中，关联董事曾明、徐晓冰、 曲滋海、李开兵回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司 2024 年度预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审
计的净资产 5%，无需提交股东大会审议。
(三) 2023 年度日常关联交易情况

单位：人民币元

关联交易类 交易内容 关联交易单位 2023 年度日常
别 关联交易实际


发生额

收取租赁费 上实集团/上海上实及其控股子公司 14,797,664.91

收取租赁费 上海上实北外滩新地标建设开发有 1,808,200.00
提供劳务 限公司

收取托管费 471,698.10
上海上实及其控股子公司

工程施工费 18,981,718.88

合计： 36,059,281.89

经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，预计 2023 年度

公司日常关联交易约17,190.00万元，2023年度实际发生额约3,605.93
万元，在年度预计范围内。
(四) 2024 年日常关联交易的预计情况

根据 2023 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2024

年的生产经营需要，公司 2024 年度预计日常关联交易金额 4,460.00
万元。

单位：人民币元

关联交易类 交易内容 关联交易单位 2024 年度日常关联
别 ……
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