公告日期：2024-03-26

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-07
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第四次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位监事，
会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 3
月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室
以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事4名，实际参加监事4名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：1. 《公司 2023 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2023 年年度报告的确认意见如下：

(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；

(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《公司关于会计政策变更及会计估计变更的议案》

监事会对于会计政策变更及会计估计变更的说明：

本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更及会计估计变更。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

监事会意见：

公司结合 2023 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2024 年
度生产经营计划安排，编制的 2024 年度日常关联交易事项的预计方案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1、2、4-5、7 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十六日

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