公告日期:2023-06-30
证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临 2023-28
债券代码:155364 债券简称:19 上实 01
上海实业发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:上海高阳路 168 号五楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,111,289,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 60.2467
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书高欣女士出席本次股东大会;公司高级管理人员列席本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,111,101,283 99.9830 43,325 0.0038 145,100 0.0132
2、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,111,101,283 99.9830 43,325 0.0038 145,100 0.0132
3、 议案名称:公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,111,101,283 99.9830 43,325 0.0038 145,100 0.0132
4、 议案名称:公司 2022 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,111,101,283 99.9830 43,325 0.0038 145,100 0.0132
5、 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
……
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