公告日期：2019-09-25

大连大福控股股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议资料

大连大福控股股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会
会议资料

大连大福控股股份有限公司

二〇一九年九月二十七日

大连大福控股股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议资料

大连大福控股股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2019 年 9 月 27 日（星期五）上午 10：00
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 27 日

至 2019 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室
现场会议主持人：董事长林大光先生
会议议程：

一、 审议事项

审议《关于公司曾孙公司拟收购深圳市租电智能科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

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二、参加会议股东表决

三、公布表决结果

上述议案公司分别于 2019 年 9 月 6 日分别召开的第九届董事会第十五次
会议、第九届监事会第九次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公
告分别刊登于 2019 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

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2019 年第五次临时股东大会议案

关于公司曾孙公司拟收购

深圳市租电智能科技有限公司 51%股权
暨关联交易的议案

各位股东：

一、交易概述

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）曾孙公司深圳 租电欣意稀土科技有限公司（以下简称“租电欣意稀土科技”）于2019年9 月5日与自然人陈明星先生、林大光先生（以下简称“出让方”）签署了《股 权转让合同》，经交易双方以具有从事证券、期货业务资格的北京北方亚 事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》为定价依据， 拟通过现金支付方式以10,710.00万元收购深圳市租电智能科技有限公司 （以下简称“租电智能科技”）51%股权（其中陈明星先生、林大光先生分 别受让其持有租电智能科技25.5%股权）。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内，与同一关联人或与不同关联人之间未发生交易。

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（三）公司董事长林大光先生持有租电智能科技 45%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（四）公司于 2019 年 9 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议、第九届
监事会第九次会议分别审议通过上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可及发表了赞同的独立意见。

二、 交易对方暨关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1、姓名：林大光

性别：男

林大光先生持有租电智能科技 45%股权，担任租电智能科技董事长。
林大光先生近年就职于天津市好仁源科技有限公司经理、执行董事、深圳市光博锂业有限公司担任监事。

2、林大光先生与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二） 交易对方基本情况

姓名：陈明星

性别：男

地址： 湖南省隆回县鸭田镇横金村

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出让方自然人陈明星先生持有租电智能科技 45%股权。

三、关联交……
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