公告日期：2018-05-26

证券代码：600747 股票简称：ST大控 编号：临2018-048



大连大福控股股份有限公司



关于董事长辞职及选举



新任董事长、董事及聘任总裁的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月25日收到肖贤辉先生提交的书面辞职报告。肖贤辉先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及公司总裁职务，自辞职之日起，不再担任公司其他任何职务。



根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，肖贤辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向肖贤辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。



2018年5月25日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审



议通过了《关于选举梁军先生担任董事长的议案》、《关于增补徐振东先生担任董事的议案》、《关于聘任刘俊余先生担任公司总裁的议案》。董事会选举梁军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；公司董事会提名委员会提名徐振东先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通



过后生效；经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任刘俊余先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。



公司独立董事对增补徐振东先生担任董事及聘任刘俊余先生担任公司总裁事项发表了同意的独立意见。



根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。



简历附后。



特此公告。



大连大福控股股份有限公司董事会



二〇一八年五月二十六日



简历：



梁军： 男，1961年生，工商管理硕士。1982年至2003年任大连酒厂副厂



长，2003年至2011年任大连长富瑞华公司办公室主任，现任大连大



福控股股份有限公司董事、副总裁。



刘俊余：男,1961年生，中共党员，毕业于英国威尔士大学硕士研究生。曾



担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、湖南 东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼CEO，湖南大宗商品交易中心总裁。多年来，负责操作了多家上市公司（IPO）和并购业务，并承担了多家企业的投资管理高级顾问，担任湖南师范大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长，现任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。



徐振东：男，1976年6月出生，金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷



经理，大连高校汽车服务有限公司副总经理，现任大连大福控股股份有限公司财务总监。




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