公告日期:2018-05-25
证券代码:600747 证券简称:ST大控 公告编号:2018-046
大连大福控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点:大连保税区仓储加工区IC-33号3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 520,713,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 35.56
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开,由董事长肖贤辉先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席5人,独立董事臧立先生、独立董事陈树文先生均
因在外出差,分别授权独立董事兰书先先生行使表决权;;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事丛旭日先生因在外出差,授权监事于国
法先生行使表决权;;
3、公司董事会秘书刘俊余先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:审议《公司2017年度报告正文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 520,330,000 99.9263 383,400 0.0737 0 0.0000
2、议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 520,330,000 99.9263 383,400 0.0737 0 0.0000
3、议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 520,330,000 99.9263 383,400 0.0737 0 0.0000
4、议案名称:《关于公司2017年度财务决算及利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 ……
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